Titre : | Rechercher en matière financière |
Auteurs : | Geert Delrue, Auteur |
Editeur : | Bruges, Genval... : Vanden Broele |
Année de publication : | 2018 |
Présentation physique : | 225 p.tableaux; schémas25 cm |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-90-496-1667-0 |
Mots clés : |
Fraude fiscale -- Enquêtes -- Belgique
Infractions économiques et financières -- Belgique |
Note générale : | Table des matières p. 5-21 Codes bancaires p.209-212 Bibliographie 215-225 |
Résumé : |
Les enquêtes économiques et financières nécessitent des compétences particulières et doivent répondre à des normes de qualité de plus en plus exigeantes. L'enquête financière couvre, en outre, un large éventail de délits tant financiers qu'écono[...]
Les enquêtes économiques et financières nécessitent des compétences particulières et doivent répondre à des normes de qualité de plus en plus exigeantes. L'enquête financière couvre, en outre, un large éventail de délits tant financiers qu'économiques et implique dès lors de fréquents contacts avec toutes sortes d'autorités financières.
Ce livre se veut d'être une oeuvre de référence ainsi qu'un plan de travail contenant une multitude de sources, d'informations, de liens internet et d'exemples indispensables à des enquêtes financières et/ou criminelles. Il fait une distinction entre les personnes physiques et les personnes morales. Un autre aspect important y est abordé, à savoir le financement du terrorisme. Ici, une analyse aussi précise que complète de toute la situation financière et patrimoniale s'impose. "Rechercher en matière financière" est incontournable lorsqu'il s'agit d'axer la recherche sur la récupération du butin, et offre, en outre, le fil conducteur par excellence aux magistrats qui instruisent et mènent les enquêtes. [Présentation par le site internet de l'éditeur] Geert Delrue a un master en criminologie et est attaché comme commissaire judiciaire à la Police Judiciaire Fédérale belge, où il s'est spécialisé dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la fraude fiscale. [Présentation par le site internet researchgate.net]. |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | Fonds spéciaux | Note publique |
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BC000000001731 | 3435 (493) DELR R | Papier | Bibliothèque Centrale | Libre accès | En rayon Disponible |